厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议决议公告压铸加工

厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议决议公告

证券代码：600815股票简称：厦工股份编号：临2003-012

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

厦门工程机械股份有限公司三届董事会二十一次会议于2003年10月24日上午在公司512会议室召开，应到会董事9人，实到董事6人(董事皇甫啸、独立董事陈培因公出差而未能出席，分别委托黄泽森董事、王昆东董事长代为出席并行使表决权)，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持，经审议，会议通过了如下决议：一

、审议通过了公司第三季度报告。

二、审议通过了《关于中国证监会厦门特派员办事处巡回检查的整改报告》，并予以公告。

厦门工程机械股份有限公司董

事会二

00三年十月二十四日

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